Brăileanca acuzată că și-a înșelat, timp de mai multe luni, partenerii de afaceri, mai este cercetată și pentru evaziune fiscală și delapidare. Arestarea a survenit după perchezițiile domiciliare efectuate în patru locații din Brăila și Vaslui
Magistrații Tribunalului Brăila au dispus arestarea unei femei de afaceri, pentru 30 de zile, aceasta fiind acuzată de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, delapidare și evaziune fiscală.
Dosarul a fost instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Brăila, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila. Investigația derulată pe parcursul mai multor luni a culminat cu patru percheziții domiciliare în Brăila și Vaslui, reținerea și ulterior arestarea inculpatei I.R-E.
Potrivit anchetatorilor, acțiunea penală a fost demarată împotriva afaceristei și a R.I SRL (persoană juridică), administrată de către inculpată, aceasta fiind acuzată că ar fi indus în eroare 20 de parteneri de afaceri, în cursul anului 2025, cu ocazia încheierii mai multor contracte de achiziție/livrare de mărfuri, creându-le un prejudiciu de 8.743.399,18 lei, echivalentul a peste 1,7 milioane de euro.
Tot în calitate de administrator al firmei R.I. SRL, inculpata ar fi retras, în perioada 01.02.2025-13.11.2025, din conturile bancare ale societății, suma de 6.828.045 lei, prin transferuri în conturi personale, ridicări de numerar și transferuri bancare direcționate către alte persoane fizice, retrageri fără justificare economică.
Femeia mai este acuzată că ”a declarat organului fiscal date neconforme cu realitatea, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 8.782 lei, reprezentând TVA de plată aferentă lunii mai 2025”.
În acest dosar, Parchetul brăilean derulează activități de urmărire penală față de mai mulți suspecți – persoane fizice și juridice.
