Percheziții simultane în trei județe
La data de 29 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 7 percheziții domiciliare, la locuințele a trei oameni de afaceri bănuiți de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, precum și la punctul de lucru al unei societăți comerciale. Perchezițiile au avut loc în județele Constanța, Călărași și în municipiul București.
Cei trei administratori ai unei societăți comerciale sunt bănuiți că, în perioada 2018 – 2019, ar fi efectuat operațiuni comerciale cu cereale, fără a le înregistra în actele contabile ori în alte documente legale, cauzând bugetului consolidat al statului, un prejudiciu de aproximativ 1.800.000 de lei (peste 300.000 de euro), reprezentând impozit pe venit, impozit pe profit și T.V.A. Sunt bănuiți, de asemenea, că ar fi declarat, în mod fictiv, sediul social al societății comerciale, într-o comună din județul Constanța, ca urmare, organele fiscale fiind în imposibilitate de a realiza activitatea de control. La percheziții au fost găsite înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile și date informatice de interes în cauză.
Polițiștii au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 43 de ani, sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar astăzi a fost prezentat la Tribunalul Constanța, cu propunere de arestare preventivă.
La acțiune au participat și polițiști de la Secția 3 Poliție Rurală Mangalia, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 1 București, Poliției Sectorului 2 București și Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, criminaliști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Călărași.
