Procurorii brăileni au pus sechestru pe bunurile suspecților, administratori ai SC RTC SRL
D.G.R.F.P. Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila, a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, cu privire la o posibilă ”inginerie financiară”, prin care firma RTC SRL ar fi produs bugetului de stat o pagubă de aproape 400.000 de euro.
Procurorii au stabilit că, în perioada 20.05.2014 – 31.12.2018, administratorii au înregistrat în evidența financiar–contabilă 113 facturi fiscale false, în valoare totală de 1.800.000 de euro, pe care furnizorul nu le-a recunoscut ca fiind reale. Adică, documentele atestat în mod fictiv achiziția de carburanţi și piese de schimb, pentru ca, în acest fel, să fie diminuate obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Cercetarea, în această cauză, s-a făcut, inițial, in rem sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, pentru ca, ulterior, N.M., unul dintre administratorii societății, să fie anchetat în calitate de suspect., pentru evaziune fiscală în formă continuată. Urmărirea penală s-a extins apoi și s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, N.M. fiind cercetat în continuare pentru agravanta infracțiunii, și anume, evaziune fiscală în formă continuată (de la 113 acte materiale, la 591 acte materiale).
De asemenea, în cauză s-a dispus extinderea urmăririi penale și asupra unei asociate, care este totodată reprezentant legal şi administrator cu puteri depline, suspecta C.V. fiind, la rându-i, anchetată tot pentru
săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Și pentru că cei doi suspecți au avut ”grijă” să înstrăineze către un membru de familie și către o altă persoană, mai multe bunuri mobile și imobile, proprietatea suspecților și agentului economic administrat, procurorii brăileni au luat măsuri de siguranță. Astfel, prin ordonanța din data de 26.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra a trei locuințe (o casă și două apartamente), două terenuri intravilane și două autoturisme de lux, care pot forma obiectul confiscării extinse, pentru garantarea acoperirii valorii probabile a prejudiciului de 1.800.000 lei (inclusiv accesoriile legale) şi a cheltuielilor judiciare.
