La data de 27 octombrie a.c., Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a dispus trimiterea în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată a doi oameni de afaceri – N.M. şi C.V. – reprezentanții legali și administratorii RTC SRL, acuzați că au prejudiciat statul cu aproape 700.000 de lei, prin înregistrarea în evidența contabilă a societății a 579 documente fiscale false, la care se adaugă accesoriile estimate la 938.111 lei (calculate până în luna ianuarie 2025), în total, fiind vorba despre aproximativ 400.000 de euro – prejudiciu real.
Potrivit procurorilor, documentele false erau atribuite societății LR SRL (un furnizor de combustibil), din perioada 18.06.2014 – 31.01.2019, reprezentanții acestei societăți negând că ar fi emis aceste înscrisuri.
Acest caz a mai fost prezentat în luna martie a acestui an, în momentul în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra mai multor bunuri: trei locuințe (o casă și două apartamente), două terenuri intravilane și două autoturisme de lux, ”pentru garantarea acoperirii valorii probabile a prejudiciului (inclusiv accesoriile legale) și a cheltuielilor judiciare în sumă totală de aproximativ 1.800.000 lei”, pentru că, spun anchetatorii, ”din cercetările efectuate a rezultat că inculpaţii, în calitate de asociaţi şi administratori în cadrul R.T.C. SRL, imediat după încetarea activităţii infracţionale, au înstrăinat unui membru de familie şi a unui apropiat, bunurile mobile şi imobile, proprietatea inculpaţilor şi a agentului economic administrat, în scopul sustragerii răspunderii civile pentru acoperirea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului”.
Cercetarea penală în acest caz a demarat la sesizarea D.G.R.F.P. Galați – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, dosarul fiind instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Brăila, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.
